發佈日期：2019/09/15
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新京報快訊 據天津市公安局河西分局通報， 2018年5月3日，天津市公安局河西分局對百利恆信資產管理有限公司(以下簡稱」百利公司」)涉嫌非法吸收公眾存款犯罪依法立案偵查。立案后，公安河西分局會同河西區金融管理部門對百利公司的組織架構、人員構成、經營範圍、賬目往來、債權真偽等方面展開深入調查。目前，主要犯罪嫌疑人施某霞、陳某國、保某某等21人分別因涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪已被依法移送檢察機關審查起訴。現共有105名百利公司業務員到案接受審查。
現公安機關已凍結涉案銀行賬戶10餘個，個人保險賬戶1個(210餘萬元人民幣)，查封涉案寫字樓1座(津南區辛庄鎮新濠廣場2號樓)、工業用地23畝、房產23套，追繳涉案贓款現金2800餘萬元人民幣，扣押涉案汽車7輛及相關涉案電腦、經營賬冊等物品。
8月份期間，公安機關依法對百利公司行政總監付某採取刑事拘留強制措施;犯罪嫌疑人施某霞、陳某國、郭某龍被依法移送審查起訴;追繳涉案贓款140餘萬元人民幣、查封房產5套，凍結涉案資金27.2萬元;14名百利公司業務員到案接受審查。
下一步，公安機關將全力以赴開展追逃追贓工作，查清公司資金去向，核查涉案公司債權情況，請廣大群眾配合公安機關開展案件偵辦工作，積極舉報相關案件線索。
資料來源：天津市公安局河西分局